Diplomatura en Compliance: Perspectiva Práctica Integral

DIPLOMATURA EN COMPLIANCE

PERSPECTIVA PRÁCTICA INTEGRAL

Fecha de inicio: 17/04/24 – Fecha de cierre: 16/10/24

22 CLASES – Horario: 17:00 a 20:00 hrs

Modalidad Presencial: AULA 1 – 1er Piso SEDE CALP

Modalidad Virtual: ZOOM

Inscripciones abiertas: hasta 8 de abril de 2024

Condición Entrega de Certificados: Acreditación 70 % de asistencia y Aprobación Evaluación: Instancias de evaluación final a través de un examen basado en respuestas de opción múltiple.

Arancel:

Matriculadas/dos CALP: 1 ius arancelario

Abogados Jovenes y Noveles CALP: 1/2 ius arancelario

Bonificación 20%:
Socios de la Asociación Argentina de Ética y Compliance(AAEC)
Graduados de la Certificación Internacional en Ética y Compliance (CEC)
Graduados de las Diplomatura de Compliance de la Universidad del Aconcagua, entre otras

Descripción:

La Diplomatura en Compliance está destinada a brindar a los abogados herramientas para el desarrollo, mejora o evaluación de programas de compliance. Surge como respuesta a la creciente demanda de profesionales altamente capacitados en el diseño, evaluación y mejora de programas de cumplimiento en un entorno empresarial complejo y en constante evolución. Esta Diplomatura -diseñada especialmente para abogados de Argentina- reconoce el impacto de esta nueva disciplina sobre la labor de los abogados, buscando brindarles herramientas modernas y avanzadas, complementando en conocimiento sobre las normas de las que se derivan obligaciones y riesgos legales de cumplimiento con saberes sobre ciencias del comportamiento, sistemas de gestión y nuevas tecnologías. Contará con la participación de los más destacados especialistas de su práctica específica, que abordarán los contenidos desde una visión teórica-práctica a lo largo de las 22 clases previstas.

Brindará una perspectiva integral y práctica de la disciplina, brindando un panorama de 360°sobre el compliance, diseñada para posicionar a los abogados como líderes en el armado y gestión de programas de compliance, proporcionando las habilidades esenciales para navegar con éxito en el cambiante panorama legal y empresarial.

Objetivos:

Comprender la importancia del compliance en el entorno empresarial.

Comprender el impacto del compliance en el ejercicio de la abogacía.

Desarrollar capacidades para evaluar obligaciones y riesgos de cumplimiento en el contexto

empresarial.

Incorporar herramientas teórico-prácticas para diseñar, implementar y gestionar programas de compliance.

Dimensionar el impacto de las nuevas tecnologías en el compliance e incorporarlas a la gestión de la integridad.

Unidades temáticas:

*Códigos de Ética y políticas de Compliance

*Capacitación y comunicación disruptiva en compliance

*Ciencias de Comportamiento y Compliance

*Gobierno Corporativo y Compliance

*Sostenibilidad y Compliance

*Derechos Humanos y Diversidad

*Responsabilidad Penal Corporativa y Compliance

*Privacidad y protección de datos

*Compliance y defensa de la competencia

*Prevención de Lavado de Activos

*Compliance aplicado al Sector Público

*Acciones colectivas y compliance

*Gestión de líneas de denuncias y protección al denunciante

*Tecnología aplicada la investigación interna

*Debida Diligencia

*Sistemas de Gestión en Compliance

*Compliance Tributario

*Compliance en las contrataciones públicas

Director Diplomatura:

Diego Martínez

Abogado por la Universidad de Buenos Aires con Certificación Internacional en Ethics & Compliance. Diplomado en Compliance y Derecho Penal por la Universidad Austral y Máster en Corporate Compliance por el Centro Europeo de Posgrado. Es Consultor en Derecho Penal y Compliance. Trabajó en temas de su especialidad profesional en Vialidad Nacional, Poder Ciudadano, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción, entre otras agencias. Es Co-Director de la Comisión de Compliance & Sector Público de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC). Docente en la UBA, UCA, UCEMA, Universidad Austral y Universidad Siglo 21, entre otros.

Profesores:

Mónica Artale

Consultora especializada en integridad, transparencia y prevención de la corrupción. Abogada por la Universidad de Buenos Aires, Certificada en Ética y Compliance en (LPEC, IFCA/UCEMA) y Diplomada en Compliance y Derecho Penal por la Universidad Austral. Se desempeñó como consultora internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Es docente del Programa de Actualización en Compliance de la UBA y entrenadora en el programa De Empresas para Empresas de Alliance For Integrity.

Amadeo Berdou

Ingeniero Mecánico de la Universidad de Buenos Aires. Auditor Líder de las Normas ISO 37001, 9001, 14001, 45001, 55001. Presidente de TÜV NORD México S.A. Realiza auditorías de Sistemas de Gestión para diversas industrias en LATAM. Posee Posgrado en estrategia, globalización de negocios y gestión del cambio.

Manuel de Allende

Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, 2001. Especialista en Derecho Tributario y Aduanero por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario y la Universidad Católica Argentina. Especialista en Derecho Penal Económico y de la Empresa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Docente de Posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Director de la Sala de Derecho Fiscal del Colegio de Abogados de Córdoba. Miembro de diversas asociaciones entre las que se destacan la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC).

Marta Di Lello

Abogada especializada en Derecho Empresario y consultora en temas de Compliance Sostenible. Directora de la Diplomatura en Compliance, Ética y Sostenibilidad en la Universidad del Aconcagua.

Leonardo Etchepare

Director de Legal & Ethics. Abogado certificado internacionalmente en Ética y Compliance. Además de trabajar en estudios jurídicos de primera línea, fue Oficial de Ética y Cumplimiento de YPF S.A., implementando su Programa de Integridad.

Mariano Fernandez

Corporate Quality & Risk Management Functional Lead en Accenture. MBA, Contador Público Nacional, Capacitado en Dirección de Proyectos, Auditoria, Risk Management, Compliance y Governance. Auditor Interno, Consultor de Riesgos y Procesos, Implementación y Evaluación de Controles Internos, Control de Procesos. Detección de Desvíos y Propuestas de Mejora. Diseño, implementación y evaluación de programas de integridad.

Dorothea Garff

Asociada senior de Beccar Varela. Práctica focalizada en procesos de start-up de empresas, en derecho corporativo general y en compliance. Trabajó como gerente jurídico y compliance/tecnología e innovación en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina). Empezó su carrera laboral en Argentina en el estudio M&M Bomchil. Además, cuenta con experiencia laboral en Alemania en estudios jurídicos y en Lufthansa Consulting GmbH. Recibida de abogada en la Universidad de Köln, Alemania (1999) y fue becada por la Unión Europea (ERASMUS) en la Universidad Autónoma de Madrid (España).

Paula Honisch

Abogada especialista en compliance, derechos humanos y sostenibilidad con casi 25 años de experiencia. Posee diversos estudios y certificaciones (Máster en Derecho Penal y en Corporate Compliance. Certificada en LPEC, IFCA, también en ISO 37.001). Directora de Honisch y Asociados, consultora internacional para entidades como Banco Mundial, BID, PNUD, GIZ y otros. Diseña e implementa programas de compliance con perspectiva de EGS, con foco en temas de gobernanza, de DDHH y de promoción de la DEI.

Diego Saenz

Abogado por la Universidad de Buenos Aires con Certificación Internacional en Ethics & Compliance. Diplomado en Compliance y Derecho Penal por la Universidad Austral, Certificación en Etica y Compliance en la UCEMA, Máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral, Master en Derecho Tributario de la Universidad Austral, Especialista en Asesoría Jurídica del Estado en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE). Autor de artículos doctrina. Trabajó en temas de su especialidad profesional en compliance y actualmente en Fiscalidad Internacional en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Ignacio Salguero

Abogado con Maestría en Derecho Corporativo de la Universidad de Buenos Aires y estudios de posgrado en la Universidad Católica Argentina y la Universidad Austral. Cuenta con 15 años de experiencia como asesor legal en empresas multinacionales como Zurich, Mapfre y Duke Energy, trabajando en brindar asesoría legal en asuntos fiscales y regulatorios, transacciones de fusiones y adquisiciones, alianzas estratégicas y Gobierno Corporativo. Como asesor de privacidad para Latam apoyo el cumplimiento de la privacidad.

Andres Sarcuno

Socio de Deloitte Forensic líder la práctica en Cono Sur. Especializado en la prevención e investigación de hechos de fraude y corrupción aplicando la tecnología y ciencia de datos. Con más de 12 años de experiencia en investigaciones en Argentina y la región en diversas industrias.

Soledad Urri

Licenciada en Finanzas y Compliance Professional certificada de ECOA y IAE. de Ética. Se desempeñó en numerosas empresas como Auditora y como Gerente de Ética. Dirigió las áreas de Inteligencia de Negocios e Investigaciones y Fraude, Investigaciones & Disputas en las consultoras internacionales Kroll y BDO en las que investigó casos de fraude interno y corrupción, realizó Due Dilligence, desarrolló programas de Compliance y brindó Entrenamientos. Trabajó en los departamentos comerciales de Banco Santander, BBVA y Banco Patagonia. Miembro del Comité Ejecutivo Auditores y Directora de Eventos Corporativos del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA).

Federico Volujewicz

Abogado especializado en asesoramiento jurídico de empresas y defensa de la competencia. Experiencia profesional centrada en el derecho corporativo, negociación y redacción de contratos, compliance, gestión y mitigación de riesgos legales, derecho ambiental y competencia; y en agregar valor a la gestión de procesos de negocio, asegurando el lineamiento de cada actividad a los principales objetivos de las compañías.

María Emilia Mamberti

Débora Dansker

Organiza: ÁREA ACADÉMICA: Instituto de Transparencia y Fortalecimiento Institucional del Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP)

Leandro Adaro

Director Instituto

Delfina Pis Diez

Subdirectora Instituto

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Al finalizar el evento la/lo invitamos a realizar la siguiente encuesta de satisfacción: https://forms.gle/MnaBxBQcXPtX5taq7